400075 , г. Волгоград
ул. Историческая, 124
(8442) 31-04-73
(8442) 31-03-88

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов, а также сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

15 Мая 2019

Управление по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью

По версии следствия, обвиняемый в 2015-2016 гг. уклонился от уплаты НДС в размере более 9 млн руб. путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о закупке сельскохозяйственной продукции у лжепредприятий, которые не осуществляли предпринимательскую деятельность.

Кроме того, в 2017-2018 гг., зная о наличии налоговой задолженности в размере более 34 млн руб. и наложенных на счета фирмы инкассовых поручениях, он направил письма в адрес контрагентов о перечислении денежных средств за поставленную продукцию минуя расчетные счета возглавляемого им юридического лица. Тем самым были сокрыты денежные средства организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам на сумму 6,3 млн рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области, расследование проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Прокуратура Волгоградской области, изучив собранные следствием доказательства, признала их достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в Урюпинский городской суд Волгоградской области для рассмотрения по существу.

В ходе расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемого и юридического лица (автомобили, земельные участки и нежилые здания) общей стоимостью 25,4 млн руб.