400075 , г. Волгоград
ул. Историческая, 124
(8442) 53-40-68
(8442) 31-03-88

Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 23 млн.рублей

9 Марта 2016

Управление по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фактического руководителя строительной фирмы ООО «Малахит» Кирилла Полицимако и главного бухгалтера данной организации Юлии Сергеевой. Они обвиняются в уклонении от уплаты налогов группой лиц в особо крупном размере (по п.п. «а,б» ч.2 ст.199 УК РФ). Полицимако также инкриминируется дача взятки должностному лицу в крупном размере (п.«б» ч.4 ст.291 УК РФ).
По версии следствия,  Полицимако и Сергеева с сентября 2012 года по декабрь 2013 года уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 23,6 млн рублей.
В целях неправомерного увеличения затрат при исчислении налога на прибыль и необоснованного применения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость они включали в декларации заведомо ложные сведения о выполнении работ и предоставлении услуг семью организациями, которые фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли.
 После начала процессуальной проверки Полицимако передал сотруднику полиции полмиллиона рублей за прекращение проверочных мероприятий. Полицейский не пошел на нарушение закона и пресек противоправные действия.
Вину в инкриминируемых деяниях Полицимако и Сергеева отрицают.
Оперативное сопровождение уголовного дела проводилось УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области.
Уголовное дело расследовалось региональным СУ СК.
В рамках расследования уголовного дела наложен арест на недвижимость и автомобили обвиняемых общей стоимостью порядка 60 млн. рублей.
Прокуратура Волгоградской области направила уголовное дело для рассмотрения по существу в Ворошиловский районный суд г.Волгограда.  
Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.