400075 , г. Волгоград
ул. Историческая, 124
(8442) 53-40-68
(8442) 31-03-88

Прокуратурой области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению генерального директора ООО «Строй Виза» в совершении налогового преступления

16 Сентября 2013

Управление по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью

За игнорирование законных требований межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по Центральному району г. Волгограда об уплате налогов на общую сумму почти 1,9 млн рублей органами предварительного следствия ему инкриминируется ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам).
С целью сокрытия денежных средств организации в указанном размере, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, обвиняемый направлял письма своим контрагентам с просьбой о перечислении денежных средств, подлежащих уплате его организации, на расчетные счета его кредиторов. В результате подобных действий ООО «Строй Виза» были скрыты денежные средства, подлежащие взысканию в бюджет в крупном размере.
Предварительное расследование проводилось Следственным управлением Следственного комитета РФ по Волгоградской области.
После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд г. Волгограда.