400075 , г. Волгоград
ул. Историческая, 124
(8442) 31-04-73
(8442) 31-03-88

По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности

17 Ноября 2015

Прокуратура г.Волжский

На основании материалов проверки прокуратуры г.Волжского возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере).
В ходе прокурорской проверки установлено, что с января по июль 2015 года руководство Коммандитного товарищества «ООО «Ломбард» и Компания» при отсутствии лицензии на осуществление банковской деятельности привлекало от населения вклады под 16% годовых.
В дальнейшем эти деньги предоставлялись в качестве краткосрочных займов под 110-195%.
Сумма незаконного обогащения превысила 26 млн.рублей.
Уголовное дело будет расследоваться УМВД России по г.Волжскому Волгоградской области.
Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой г.Волжского на контроль.